ईडी इंदौर ने कसा कारोबारी नितिन कासलीवाल पर शिकंजा

• लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की 1400 करोड़ के लोन घोटाले में कार्रवाई

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इंदौर यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भगोड़े कारोबारी नितिन शंभुकुमार कासलीवाल और उनके परिवार की लंदन स्थित बेहद कीमती संपत्ति को अटैच कर लिया है। बुधवार को ईडी से मिली जानकारी के अनुसार लंदन के बकिंघम पैलेस के पास प्राइम लोकेशन पर स्थित इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नितिन कासलीवाल एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। उन पर भारतीय बैंकों के एक कंसोर्टियम (समूह) के साथ लगभग 1400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इस संबंध में उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज हैं। नितिन कासलीवाल ने एक दशक पहले अमेरिकी कंपनी हार्टमार्कस को खरीदकर हलचल मचा दी थी। अमेरिका केतत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस ब्रांड के कपड़े पहनते थे। इसके पहले वे रीड एंड टेलर नाम के फैशन ब्रांड को भारत में लाए थे और अमिताभ बच्चन और रितिक रोशन को इसका ब्रैंड एम्बेसेडर बनाया था।
इस तरह किया करोड़ों का लोन घोटाला
ईडी की की जांच में सामने आया है कि कासलीवाल ने विदेशों में टैक्स बचाने के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, जर्सी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ट्रस्ट और कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया था। जांच में कैथरीन ट्रस्ट (पुराना नाम सूर्या ट्रस्ट) का पता चला है, जिसके कर्ताधर्ता नितिन कासलीवाल और उनका परिवार है।